关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

证券代码：300352 证券简称：ST信源 公告编号：2026-031

北京北信源软件股份有限公司

关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，并于2026年4月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），公司定于2026年5月21日以现场与网络投票相结合的方式召开

2025年年度股东会。

2026年5月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交

的《关于提请增加2025年年度股东会提案的函》，为满足经营发展的需要，提请将《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》作为临时提案提交至公司2026年5月21日召开的2025年年度股东会上审议。

经董事会核查，截至本公告披露日，林皓先生现持有公司219971355股股份，占公司总股本的15.17%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、

登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的召开2025年年度股东会的通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

1关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

2.股东会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决

定召开2025年年度股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日下午15:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午

9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9：

15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026年5月13日

7.出席或列席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

二、会议审议事项

2关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

备注提案编码提案名称该列打勾的项目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√

6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

7.00《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》√

8.00《关于为子公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》√

9.00《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》√

上述议案中，前8项议案公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。议案9已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中议案8为关联交易议案，关联股东林皓先生需回避表决。

三、会议登记

1.登记方式：电子邮件登记、现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会

议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

3关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办

理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月14日上午9:30—11:30；

下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月14日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四

层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会

议召开前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。

五、会务联系及其他事项：

1.会议联系人：王晓娜张玥莹

2.联系电话：010-62140485-8073

3.传真：010-62147259

4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn

5.联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层

6.邮编：100093

7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

4关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第五次临时会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会回执北京北信源软件股份有限公司董事会

2026年5月12日

5关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350352”；投票简称：“信源投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东会议案（为非累积投票议案）填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

6关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

附件二：

授权委托书

致：北京北信源软件股份有限公司

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席北京北信源软件股份

有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬

5.00√的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00√度>的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

7.00√的议案》《关于为子公司申请授信业务提供担保暨关

8.00√联交易的议案》《关于子公司向银行申请综合授信及相关担

9.00√保事项的议案》

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：

8关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

委托股东持股数:委托人股票账号:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

9关于增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告

附件三：

股东参会回执

个人股东姓名/法人股东名称出席会议人员姓名身份证号码股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编

注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

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