2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2025-041

北京北信源软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大

会的通知已于2025年４月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

2、召开和出席情况

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15至2025年

5月12日下午15:00。现场会议于2025年5月12日下午15:00在北京市海淀区

闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。

3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共508人，代表公司有

表决权的股份238283767股，占公司有表决权股份总数的16.4354%其中：

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（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计7人，代表公司有

表决权的股份227039940股，占公司有表决权股份总数的15.6598%；

（2）参加网络投票的股东共计501人，代表公司有表决权的股份

11243827股，占公司有表决权股份总数的0.7755%。

（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共501人，代表公司有表决权的股份11243827股，占公司有表决权股份总数的0.7755%。

4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意236965042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4466%；反对1115825股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4683%；弃

权202900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9925102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.2716%；反对1115825股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.9239%；弃权202900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8045%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上

通过同意，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意236976742股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4515%；反对1076525股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4518%；弃

权230500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0967%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9936802股，占出席会

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议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.3756%；反对1076525股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5744%；弃权230500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0500%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上

通过同意，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意236947942股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4394%；反对1018225股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4273%；弃

权317600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1333%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9908002股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1195%；反对1018225股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0559%；弃权317600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8247%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上

通过同意，表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意236952042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4411%；反对1093125股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4587%；弃

权238600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1001%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9912102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1559%；反对1093125股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.7220%；弃权238600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1221%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上

通过同意，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意236816142股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3841%；反对1313025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5510%；弃

权154600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0649%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9776202股，占出席会

32024年年度股东大会决议公告

议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9473%；反对1313025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.6777%；弃权154600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3750%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上

通过同意，表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意236685442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3292%；反对1448825股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6080%；弃

权149500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0627%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9645502股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.7849%；反对1448825股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8855%；弃权149500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3296%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上

通过同意，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意236637442股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3091%；反对1476925股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6198%；

弃权169400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0711%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9597502股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.3580%；反对1476925股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.1354%；弃权169400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5066%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（八）逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

8.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意236726042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3463%；反对1375725股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5773%；弃

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权182000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0764%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9686102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.1460%；反对1375725股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.2354%；弃权182000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6187%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.02发行方式及发行时间

表决结果：同意236676342股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3254%；反对1438025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6035%；弃

权169400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0711%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9636402股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.7039%；反对1438025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7895%；弃权169400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5066%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.03发行对象及认购方式

表决结果：同意236740042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3521%；反对1399725股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5874%；

弃权144000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0604%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9700102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2705%；反对1399725股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4488%；弃权144000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2807%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意236734042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3496%；反对1397025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5863%；弃

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权152700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0641%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9694102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2171%；反对1397025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4248%；弃权152700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3581%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.05发行数量

表决结果：同意236652242股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3153%；反对1396725股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5862%；弃

权234800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0985%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9612302股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4896%；反对1396725股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4222%；弃权234800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0883%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.06限售期

表决结果：同意236798042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3765%；反对1283825股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5388%；弃

权201900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0847%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9758102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.7863%；反对1283825股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.4180%；弃权201900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7957%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.07募集资金金额及用途

表决结果：同意236776642股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3675%；反对1334900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5602%；弃

62024年年度股东大会决议公告

权172225股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0723%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9736702股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5960%；反对1334900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.8723%；弃权172225股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5317%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.08上市地点

表决结果：同意236829142股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3895%；反对1285600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5395%；弃

权169025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0709%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9789202股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0629%；反对1285600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.4338%；弃权169025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5033%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意236853242股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3997%；反对1256500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5273%；弃

权174025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0730%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9813302股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2772%；反对1256500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.1750%；弃权174025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5477%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

8.10决议有效期

表决结果：同意236761040股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3610%；反对1172200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4919%；弃

72024年年度股东大会决议公告

权350527股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1471%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9721100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4572%；反对1172200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.4253%；弃权350527股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1175%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（九）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意236663342股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3200%；反对1400900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5879%；弃

权219525股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0921%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9623402股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5883%；反对1400900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4593%；弃权219525股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9524%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（十）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意236588042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2884%；反对1475800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6193%；弃

权219925股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0923%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9548102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9186%；反对1475800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.1254%；弃权219925股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9560%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意236813642股，占出席会议有效表决权股份总数的

82024年年度股东大会决议公告

99.3830%；反对1131600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4749%；弃

权338525股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1421%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9773702股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9250%；反对1131600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0642%；弃权338525股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0108%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（十二）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意236766942股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3634%；反对1286600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5399%；弃

权230225股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9727002股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5097%；反对1286600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.4427%；弃权230225股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0476%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（十三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》

表决结果：同意236668542股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3221%；反对1452400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6095%；弃

权162825股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0683%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9628602股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.6346%；反对1452400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9173%；弃权162825股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4481%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

92024年年度股东大会决议公告（十四）审议通过了《关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意237120842股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.5120%；反对917000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3848%；弃权

245925股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1032%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10080902股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6572%；反对917000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1556%；弃权245925股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1872%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意236644042股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3119%；反对1436000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6026%；弃

权203725股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9604102股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4167%；反对1436000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7715%；弃权203725股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8119%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以

上通过同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、王佩琳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

102024年年度股东大会决议公告

四、备查文件

1.北京北信源软件股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2025年5月12日

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