2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2025-081

北京北信源软件股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）分别于

2025年11月25日和2025年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-078）和《关于召开2025年第四次临时股东会通知的提示性公告》（公告编号2025-080）。

2、召开和出席情况

公司2025年第四次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月15日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至

15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月15日上

午9:15至2025年12月15日下午15:00。现场会议于2025年12月15日下午

15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。

12025年第四次临时股东会决议公告

3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共419人，代表公司有

表决权的股份238306840股，占公司有表决权股份总数的16.4369%其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计5人，代表公司有表决

权的股份224990465股，占公司有表决权股份总数的15.5185%；

（2）参加网络投票的股东共计414人，代表公司有表决权的股份13316375股，占公司有表决权股份总数的0.9185%。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共414人，代表公司有表决权的股份

13316375股，占公司有表决权股份总数的0.9185%。

4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事成员，自本次股东会选举通过之日起生效，任期三年，表决结果如下：

1.01选举林皓先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意230212832股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.6035%表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5222367股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.2176%。

1.02选举杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意230552813股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.7462%表决结果当选。

22025年第四次临时股东会决议公告其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5562348股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的41.7707%。

1.03选举高曦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意230549821股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.7449%表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5559356股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的41.7483%。

1.04选举胡建斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意230209859股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.6023%表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5219394股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.1953%。

1.05选举林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意230210799股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.6027%表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5220334股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.2024%。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事成员，自本次股东会选举通过之日起生效，任期三年，表决结果如下：

2.01选举谢涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意230214987股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.6044%表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5224522股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.2338%。

2.02选举付东普先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意230241949股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.6158%表决结果当选。

32025年第四次临时股东会决议公告其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5251484股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.4363%。

2.03选举陈均平女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意230207942股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的96.6015%表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意5217477股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.1809%。

（三）审议通过《关于公司第六届非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意235975990股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0219%；反对2057650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8634%；弃

权273200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1146%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10985525股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.4964%；反对2057650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.4520%；弃权273200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0516%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以

上通过同意，表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司第六届独立董事津贴的议案》

表决结果：同意235969490股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0192%；反对2063150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8658%；弃

权274200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1151%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10979025股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.4476%；反对2063150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.4933%；弃权274200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0591%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以

上通过同意，表决结果为通过。

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三、律师出具的法律意见

公司聘请北京海润天睿律师事务所马佳敏律师、汪若歆律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.北京北信源软件股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2025

年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2025年12月15日

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