证券代码：300353证券简称：东土科技公告编码：2026-037

北京东土科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月20日下午14:30。

网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。

3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事周留征。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席的情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人共273人，代表股份共计98272597股，占上市公司有表决权股份总数的15.9821%。其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计5人，代表股份共计92753417股，占上市公司有表决权股份总数的15.0845%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共268人，代表股份共计5519180股，占上市公司有表决权股份总数的0.8976%。

1出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人272人，代表股份10533080股，

占上市公司有表决权股份总数的1.7130％。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会2025年度工作报告》

总表决情况：

同意97650097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3666%；

反对576300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5864%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0470%。

中小股东总表决情况：

同意9910580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0900%；反对576300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4713%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4386%。

2、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意97651897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3684%；

反对576300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5864%；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0452%。

中小股东总表决情况：

同意9912380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1071%；反对576300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4713%；弃权44400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

2中小股东有效表决权股份总数的0.4215%。

3、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意97599897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3155%；

反对629300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6404%；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

中小股东总表决情况：

同意9860380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6135%；反对629300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9745%；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4120%。

4、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意97650097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3666%；

反对576300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5864%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0470%。

中小股东总表决情况：

同意9910580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0900%；反对576300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4713%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4386%。

5、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

本议案的关联股东李平、薛百华已回避表决，表决情况如下：

总表决情况：

同意4822180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.9146%；反

3对664000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9679%；弃权62000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1175%。

中小股东总表决情况：

同意4822180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9146%；反对664000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9679%；弃权62000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1175%。

6、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：

同意97610497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3263%；

反对614500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6253%；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。

中小股东总表决情况：

同意9870980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7141%；反对614500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.8340%；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4519%。

7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意97498197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2120%；

反对748200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7614%；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东总表决情况：

同意9758680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6479%；反对748200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.1033%；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。

8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案的关联股东李平已回避表决，表决情况如下：

总表决情况：

同意9722980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3090%；

反对773200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3407%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3503%。

中小股东总表决情况：

同意9722980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3090%；反对773200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3407%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3503%。

9、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意97623097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3391%；

反对624000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6350%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东总表决情况：

同意9883580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8337%；反对624000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9242%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2421%。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所委派陆晖律师和黄丽云律师出席了本次股

5东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京东土科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

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