东土科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300353证券简称：东土科技公告编码：2026-032

北京东土科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。8、会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《北京东土科技股份有限公司董事会

1.00非累积投票提案√

2025年度工作报告》《北京东土科技股份有限公司2025年度

2.00非累积投票提案√财务决算报告》《北京东土科技股份有限公司2025年度

3.00非累积投票提案√利润分配预案》《北京东土科技股份有限公司2025年年

4.00非累积投票提案√度报告及摘要》

5.00《关于日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

6.00《关于使用公积金弥补亏损的议案》非累积投票提案√《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度＞的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年

8.00非累积投票提案√度薪酬方案的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议

9.00非累积投票提案√案》公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

2.上述议案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关事项已经独

立董事专门会议审议，内容详见公司于2026年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3.以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.议案5和议案8的关联股东为李平先生，以上议案的关联股东需对该议案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：本次股东会登记时间为2026年5月18日、2026年5月

19日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受

托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月19日17:00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（七）会务联系方式

联系人：柯学礼

联系部门：董事会秘书处

联系电话：010-88793012

联系传真：010-88799850

联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层

邮政编码：100144

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．提议召开本次股东会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350353”，投票简称为“东土投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京东土科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京东土科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《北京东土科技股份有限公司董事会2025年度工作报告》√

2.00《北京东土科技股份有限公司2025年度财务决算报告》√

3.00《北京东土科技股份有限公司2025年度利润分配预案》√

4.00《北京东土科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》√

5.00《关于日常关联交易预计的议案》√