东华测试:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2026-012

江苏东华测试技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通

过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

1（1）截至股权登记日2026年05月07日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）

江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：以下所有议案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度报告全文及摘要的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√

4.00关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案√关于修订、制定部分公司内部制度的议案（逐项√作为投票对象的子议案数

5.00

审议）（8）

5.01关于修订《独立董事工作制度》的议案√

5.02关于修订《关联交易决策制度》的议案√

5.03关于修订《对外担保管理制度》的议案√

5.04关于修订《对外投资管理制度》的议案√

5.05关于修订《募集资金使用管理制度》的议案√

5.06关于修订《子公司管理制度》的议案√

5.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

5.08√

的议案

6.00关于续聘会计师事务所的议案√

公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

2以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公

司于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的

《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》、《关于2025年度利润分配方案的公告》、《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》、《关于修订及制定部分公司内部制度的公告》、《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年05月11日上午9：30至下午17：00。

3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）

江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

联系人：何玲

3联系电话：0523-84854399

联系传真：0523-84892079

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

江苏东华测试技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏东华测试

技术股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年度报告全文及摘要的议案√