江苏东华测试技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（沈宇峰）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以

及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、靖江智博项目管理有限公司执行董事、靖江市凯强紧固件制造有限公司监事、南京欣若海企业管

理合伙企业（有限合伙）合伙人。2021年7月起至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，本人亲自出席公司召开的董事会和股东会，在各次会议召开前积

极查阅资料、以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；

1会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知

识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

2025年度，公司董事会召开了7次董事会会议，公司董事会召集并组织了2

次股东会会议，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：

出席董事会会议情况列席股东会会议情况姓名应出亲自委托是否连应出亲自委托是否连缺席缺席席次出席出席续两次席次出席出席续两次次数次数数次数次数未出席数次数次数未出席沈宇7700否2200否峰

本人对本年度任职期间提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2025年度任职期间提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在2025年度任职期间履行了如下职责：

1、作为审计委员会主任委员的履职情况

本人作为审计委员会主任委员，参与了审计委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。2025年度共主持召集了5次会议，审议了公司内部审计部门提交的工作计划、工作报告等，对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，对聘任财务总监、内部审计部门负责人事项进行了核查，履行了审计委员会委员的职责。

2、作为提名委员会委员的履职情况

本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，在公司高管选聘工作中，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司高管的资格和能力。

2（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，召开3次独立董事专门会议，审核公司非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况，以及审议2025年度向特定对象发行A股股票、公司第一期员工持股计划等事项。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通

报告期内，本人积极履行了与公司内部审计部门和会计师事务所的沟通和协作职责。本人认真参与了公司内部审计部门的工作汇报，及时了解了公司内部审计部门关注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内部审计人员的业务知识和审计技能培训，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系的建设。同时，本人积极与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了交流，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息

披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项

均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积

极参加证监会和深交所组织的相关法律、法规和规章制度学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

（六）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

累计现场工作时间达到15个工作日。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时

3刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；并与公司高级管理人员进行座谈交流；

与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。

（七）上市公司配合工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对履职需重

点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所

公司于2025年8月13日召开第六届董事会第八次会议、于2025年9月1日召开

2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司同

意续聘北京兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。北京兴华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审

计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。

（三）聘任高级管理人员、内部审计负责人4公司于2025年5月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任李玲为公司财务总监的议案》。于2025年6月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任陆佳伟为公司副总经理的议案》。于2025年8月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任刘妍娜为公司内部审计部门负责人的议案》。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（四）董事、高级管理人员的薪酬公司于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，并于2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。

此外，公司于2025年8月15日召开第六届董事会第八次会议、于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过公司第一期员工持股计划相关事项。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人始终遵循《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，为公司的健康发展建言献策，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、认真、负责、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，切实维护公司及股东利益，促进公司健康、稳定发展。

特此报告，谢谢！（以下无正文）5（本页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告（沈宇峰）》之签署页）江苏东华测试技术股份有限公司

独立董事：__________沈宇峰

二〇二六年四月十七日

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