证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2026-009

江苏东华测试技术股份有限公司

关于修订及制定部分公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，对公司部分内部制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下：

序是否需要股东会制度名称类型号审议

1独立董事工作制度修订是

2独立董事专门会议工作细则修订否

3关联交易决策制度修订是

4对外担保管理制度修订是

5对外投资管理制度修订是

6募集资金使用管理制度修订是

7子公司管理制度修订是

8累积投票制实施细则修订是

9董事会审计委员会工作细则修订否

10董事会提名委员会工作细则修订否

11董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

12董事会战略委员会工作细则修订否

13总经理工作细则修订否

14董事会秘书工作制度修订否

15年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

16董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订否

17内部审计制度修订否

18内幕信息知情人登记管理制度修订否

19信息披露管理制度修订否

20重大信息内部报告制度修订否

21外部信息报送及使用管理制度修订否

122投资者关系管理制度修订否

23金融衍生品交易业务管理制度修订否

24会计师事务所选聘制度修订否

25董事、高级管理人员离职管理制度制定否

26信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

27董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

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