证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2026-020

江苏东华测试技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，会议通知及相关资料于2026年6月1日通过电子邮件、直接送达等方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中王江波先生、熊卫华先生、饶柱石先生以通讯方式参加。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任陈泳为公司常务副总经理的议案》经审议，董事会同意聘任陈泳先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。陈泳先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

2、审议通过《关于聘任杨丰源为公司总工程师的议案》经审议，董事会同意聘任杨丰源先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期相同。杨丰源先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议；

12.第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2026年6月11日

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