证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2026-016

江苏东华测试技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为2026年5月12日（星期二）14：30。

（2）网络投票时间为2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午09:15—09:25、09:30－11:30、

下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月12日09:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

14、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共106人，代表股份74054431股，占公司有表决权股份总数的53.5384%。其中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表7人，代表股份73176420股，占公司有表决权股份总数的52.9036%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东99人，代表股份878011股，占

公司有表决权股份总数的0.6348%；

（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计99人，代表股份

878011股，占公司有表决权股份总数的0.6348%。

2、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致

律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意73629331股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4260%；反对419600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5666%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意452911股，占出席会议中小股东所持股份的

51.5838%；反对419600股，占出席会议中小股东所持股份的47.7898%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意73629331股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4260%；反对419600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5666%；弃权

25500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意452911股，占出席会议中小股东所持股份的

51.5838%；反对419600股，占出席会议中小股东所持股份的47.7898%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意73789831股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6427%；反对259200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3500%；弃权

5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东表决情况：同意613411股，占出席会议中小股东所持股份的

69.8637%；反对259200股，占出席会议中小股东所持股份的29.5213%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：同意453491股，占出席会议有效表决权股份总数的50.9259%；

反对431600股，占出席会议有效表决权股份总数的48.4676%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.6064%。

中小股东表决情况：同意441011股，占出席会议中小股东所持股份的

50.2284%；反对431600股，占出席会议中小股东所持股份的49.1566%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。

表决结果：通过。

（五）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》

5.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意73535331股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2990%；反对513600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6935%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意358911股，占出席会议中小股东所持股份的

340.8777%；反对513600股，占出席会议中小股东所持股份的58.4959%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

5.02关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：同意73456331股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1924%；反对592600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8002%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意279911股，占出席会议中小股东所持股份的

31.8801%；反对592600股，占出席会议中小股东所持股份的67.4935%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

5.03关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意73454531股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1899%；反对594400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8027%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意278111股，占出席会议中小股东所持股份的

31.6751%；反对594400股，占出席会议中小股东所持股份的67.6985%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

5.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：同意73495331股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2450%；反对553600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7476%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意318911股，占出席会议中小股东所持股份的

36.3220%；反对553600股，占出席会议中小股东所持股份的63.0516%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

45.05关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

总表决情况：同意73457131股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1934%；反对591800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7991%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意280711股，占出席会议中小股东所持股份的

31.9712%；反对591800股，占出席会议中小股东所持股份的67.4023%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

5.06关于修订《子公司管理制度》的议案

总表决情况：同意73536131股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3001%；反对512800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6925%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意359711股，占出席会议中小股东所持股份的

40.9688%；反对512800股，占出席会议中小股东所持股份的58.4047%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

5.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：同意73497131股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.2474%；反对551800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7451%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意320711股，占出席会议中小股东所持股份的

36.5270%；反对551800股，占出席会议中小股东所持股份的62.8466%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

5.08关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意73627831股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4239%；反对421200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5688%；弃权

55400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东表决情况：同意451411股，占出席会议中小股东所持股份的

51.4129%；反对421200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9721%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6150%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意73727431股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.5584%；反对321500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4341%；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东表决情况：同意551011股，占出席会议中小股东所持股份的

62.7567%；反对321500股，占出席会议中小股东所持股份的36.6169%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6264%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所刘小英律师、周娅辉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2026年5月12日

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