证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2025-027

江苏东华测试技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月

18日以公告的形式通知召开2024年年度股东会。2025年4月24日，公司董事会收到了公司股东刘士钢先生提交的《关于提议增加江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

1《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)的议案》等九项议案作

为临时提案提交至公司2024年度股东会审议。对此，公司于2025年4月24日披露了《关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-026）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为2025年5月9日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间为2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午09:15—09:25、09:30－11:30、下

午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月9日09:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共103人，代表股份76667670股，占公司有表决权股份总数的55.5482%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份76015010股，占公司有表决权股份总数的55.0753%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东93人，代表股份652660股，占

公司有表决权股份总数的0.4729%；

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计94人，代表股份

652760股，占公司有表决权股份总数的0.4729%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京

2市君致律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意76420670股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6778%；反对246700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意405760股，占出席会议中小股东所持股份的

62.1607%；反对246700股，占出席会议中小股东所持股份的37.7934%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意76420670股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6778%；反对246700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意405760股，占出席会议中小股东所持股份的

62.1607%；反对246700股，占出席会议中小股东所持股份的37.7934%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意76420070股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6770%；反对246700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意405160股，占出席会议中小股东所持股份的

62.0688%；反对246700股，占出席会议中小股东所持股份的37.7934%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意76420070股，占出席会议有效表决权股份总数的

399.6770%；反对246700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意405160股，占出席会议中小股东所持股份的

62.0688%；反对246700股，占出席会议中小股东所持股份的37.7934%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意76420070股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6770%；反对246700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意405160股，占出席会议中小股东所持股份的

62.0688%；反对246700股，占出席会议中小股东所持股份的37.7934%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：同意406940股，占出席会议有效表决权股份总数的61.0160%；

反对259100股，占出席会议有效表决权股份总数的38.8491%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1349%。

中小股东表决情况：同意392760股，占出席会议中小股东所持股份的

60.1691%；反对259100股，占出席会议中小股东所持股份的38.8491%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

总表决情况：同意76270670股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4822%；反对396700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5174%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意255760股，占出席会议中小股东所持股份的

39.1813%；反对396700股，占出席会议中小股东所持股份的60.7727%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

4（八）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（九）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

9.01发行股票的种类和面值

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.02发行方式和发行时间

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.03发行对象及认购方式

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

5中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.04定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.05发行数量

总表决情况：同意76399310股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6500%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意384400股，占出席会议中小股东所持股份的

58.8884%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

9.06限售期

总表决情况：同意76399610股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6504%；反对267160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3485%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意384700股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9344%；反对267160股，占出席会议中小股东所持股份的40.9278%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

9.07募集资金规模和用途

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

699.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.08未分配利润安排

总表决情况：同意76401010股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6522%；反对266360股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3474%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意386100股，占出席会议中小股东所持股份的

59.1488%；反对266360股，占出席会议中小股东所持股份的40.8052%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.09上市地点

总表决情况：同意76400210股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6511%；反对267160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3485%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385300股，占出席会议中小股东所持股份的

59.0263%；反对267160股，占出席会议中小股东所持股份的40.9278%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

9.10本次向特定对象发行股票决议有效期

总表决情况：同意76400210股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6511%；反对216360股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2822%；弃权

51100股（其中，因未投票默认弃权50800股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0667%。

中小股东表决情况：同意385300股，占出席会议中小股东所持股份的

59.0263%；反对216360股，占出席会议中小股东所持股份的33.1454%；弃权

51100股（其中，因未投票默认弃权50800股），占出席会议中小股东所持股份

7的7.8283%。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意76399310股，占出席会议有效表决权股份总数的

899.6500%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：同意384400股，占出席会议中小股东所持股份的

58.8884%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1379%。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意76399910股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6508%；反对267460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3489%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意385000股，占出席会议中小股东所持股份的

58.9803%；反对267460股，占出席会议中小股东所持股份的40.9737%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

总表决情况：同意76423570股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6816%；反对244100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意408660股，占出席会议中小股东所持股份的

962.6049%；反对244100股，占出席会议中小股东所持股份的37.3951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所周娅辉律师、梁家辉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2025年5月9日

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