证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2026-021

江苏东华测试技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员暨高级管理人员辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任陈泳为公司常务副总经理的议案》《关于聘任杨丰源为公司总工程师的议案》。此外，公司董事会于近日收到公司副总经理焦亮先生的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定同意聘任陈泳先生担任公司常务副总经理，协助公司日常经营管理工作；同意聘任杨丰源先生为公司总工程师，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈泳先生、杨丰源先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

陈泳先生、杨丰源先生简历详见附件。

二、高级管理人员辞任情况焦亮先生因工作调整需要，申请辞去副总经理职务（原定任期至2027年7月

10日），不再担任公司高级管理人员，辞职后焦亮先生仍在公司任职。其辞职报

告自送达董事会之日起生效，该事项不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，焦亮先生持有公司股票6240股，占公司总股本比例

0.0045%，其中高管锁定股4680股。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。

焦亮先生在辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

118号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规的要求，并将继续履行有关承诺事项。

公司董事会对焦亮先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，并期待焦亮先生继续为公司做出新的贡献。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会会议决议；

3.焦亮先生离职报告书。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2026年6月11日

2附件：

陈泳简历陈泳，男，中国国籍，汉族，1989年2月出生，高级工程师，河海大学数学与应用数学专业本科学历学士学位，扬州大学电子与通讯工程专业硕士学位。

2010年7月进入江苏东华测试技术股份有限公司，历任应用研究部部长、总工程师，现任常务副总经理。

截至公告日，陈泳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

杨丰源简历杨丰源，男，中国国籍，汉族，1993年1月出生，清华大学力学学科博士研究生毕业，获博士学位。2022年6月进入江苏东华测试技术股份有限公司，历任技术总监，现任总工程师。

截至公告日，杨丰源先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规

定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

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