蒙草生态:2025年独立董事述职报告-曲辉

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事：曲辉）

各位股东：

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，2025年度认真履行职责，独立、审慎地行使职权，积极出席2025年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人曲辉，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学。1997年7月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院副教授、农业智能化教研室主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。

2021年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开股东会6次、董事会14次、董事会专门委员会12

次（其中战略委员会2次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会5次、提名委员会4次）、独立董事专门会议3次。本人积极出席相关会议，认真审阅会议材料，对相关议案能够充分发表自己的意见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

1（一）出席董事会、股东会情况

实际出席是否连续两次未独立董事应出席委托出席缺席列席董事会次数亲自参加姓名董事会次数董事会次数董事会次数股东会次数（现场/通讯方式）董事会会议曲辉141400否6

本人按时出席公司董事会、列席股东会。会前能够认真审阅议案，与公司董事长、董事会其他同仁、董事会秘书、经营管理层等保持充分沟通。会上以专业、独立、谨慎的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

本人认为2025年度公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其

他重大事项均符合相关法律规定、法定程序，合法有效，不存在损害公司利益和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况薪酬与考核委员会审计委员会战略委员会独立董事专门会议独立董事姓名应出席实际出缺席应出席实际出缺席应出席实际出缺席应出席实际出缺席次数席次数次数次数席次数次数次数席次数次数次数席次数次数曲辉110550220330

本人作为董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，作为公司董事会薪酬

与考核委员会的主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员薪酬方案进行审议，对薪酬发放情况进行检查和监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，作为公司董事会审计委员会的委员，均出席会议。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。积极了解公司财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025年度，公司共召开2次战略委员会会议，作为公司董事会战略委员会的委员，积极参加战略委员会的日常工作，对公司2025年度经营计划、战略规划的制定等事项进行了讨论，为公司董事会相关决策提供参考。

22025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，本人共参加了3次独立董事专门会议，对相关事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所对公司年度审计工作安排、关键审计事项、内部控制等事项的工作汇报，并进行有效的探讨与交流，关注审计过程，确保审计结果客观公正，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定履行独立董事的职责。积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席和列席公司董事会会议，积极了解中小股东的关注点、诉求和意见，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员询问并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎地行使表决权，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，2025年度，本人通过参加股东会、董事会及不定期现场考察等形式，与公司管理层进行有效的沟通与交流，对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、投资者保护情况、股东会与董事会决议执行情况等进

行核查与监督，同时关注媒体及社会公众对公司的评价，不定期获取公司所处行业的市场动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年，本人现场办公时间共计15天。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合与支持独立董事的履职工作，及时提供所需的各类材料，配合开展现场考察工作，

3保障本人职权的有效行使。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

2025年度，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员

沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立

健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投资者权益。

（八）培训和学习情况

本年度内，本人持续关注证监会、深圳证券交易所更新的各类法律法规、业务规则及相关文件，以加强对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，从而为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规履行职责，报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2025年度，公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会

议、第五届董事会第十二次审计委员会及2025年第三次独立董事专门会议审议通过《公司关于控股子公司签订<股权转让协议>及与控股子公司共同签订<业绩考核协议>公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，股权转让价格以评估值为基础双方协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及

4《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，报告的审议和表决程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在财务造假、重大差错等情况。

（五）续聘会计师事务所相关事项

2025年度，公司未更换会计师事务所。公司第六届董事会第二次会议及公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

（六）聘任公司财务负责人公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经审查，聘任的财务负责人具备任职资格与条件，有关审议及决策程序合法有效。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估

计变更或者重大会计差错更正的事项。

（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第三十三次会议、公司2025年第四次临时股东会审议通

过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事的提名相关程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》

《关于聘任公司执行总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司高级管理人

5员的聘任合法有效。经审查，聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的

任职资格与条件，有关审议及决策程序合法有效。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况