证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2026-058

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次

会议于 2026 年 10 月 27 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事 9人，实到董事 9 人。会议由董事长朱长虹女士主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备、核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关

会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。上述会计处理完成后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、核销资产的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日