浙江我武生物科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2023年10月）

第一节总则

第一条为适应浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略

的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。

第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

第三条战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大战略性投资进行研究并提出建议。

第二节人员组成

第四条战略委员会成员由三名董事组成。

第五条公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会选举产生。

第六条战略委员会设主任委员一名（即召集人），由公司董事长担任。

战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

1第七条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如

有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据

上述第四条至第六条规定补足委员人数。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第八条战略委员会委员履行职责时，公司相关部门应予以配合。

第三节职责权限

第九条战略委员会主要行使下列职权：

(一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销

战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

(三)对公司的重大战略性投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

(五)负责法律、法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。

第十条战略委员会对董事会负责并报告工作。战略委员会对本工作细则前条规

定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第四节议事程序

第十一条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次；

临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会会议原则上应于会议

2召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时

可委托其他一名委员主持。

如因情形紧急，经全体委员同意，会议的通知时间可予以缩短，但上述通知时间缩短不应影响委员对会议审议议案的知情权。

第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有

一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条战略委员会会议表决方式为投票表决。

会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关

法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十七条战略委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员与记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。

第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五节附则

3第二十条本工作细则经公司董事会批准之日起生效并执行。

第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与法律、法规或《公司章程》抵触时，按前述有关规定执行。

第二十二条本工作细则解释权归属公司董事会。

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