证券代码：300357证券简称：我武生物公告编号：2025-020号

浙江我武生物科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15-

9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。

3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室

5.会议主持人：董事长胡赓熙先生

6.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人251人，代表股份

284659997股，占公司有表决权股份总数的54.3676％。其中：通过现场投票的股

1东及股东授权委托代表人8人，代表股份248968001股，占公司有表决权股份总

数的47.5507％。通过网络投票的股东243人，代表股份35691996股，占公司有表决权股份总数的6.8169％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表人248人，代表股份

35707496股，占公司有表决权股份总数的6.8198％。其中：通过现场投票的中小

股东及中小股东授权委托代表人5人，代表股份15500股，占公司有表决权股份总数的0.0030％。通过网络投票的中小股东243人，代表股份35691996股，占公司有表决权股份总数的6.8169％。

公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：

1.审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意284452197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9270％；反对159700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意35499696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4180％；反对159700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4472％；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1347％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意284473197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9344％；反对159200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0097％。

2中小股东总表决情况：

同意35520696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4769％；反对159200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4458％；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0773％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

3.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意284445197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9245％；反对165600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意35492696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3984％；反对165600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4638％；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意284445297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246％；反对165800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0172％。

中小股东总表决情况：

同意35492796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3987％；反对165800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4643％；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1369％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

5.审议通过了《公司2024年度利润分配的方案》

3总表决情况：

同意284399897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086％；反对247000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意35447396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2716％；反对247000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6917％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0367％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

6.审议通过了《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意35936696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8120％；反对263500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7025％；弃权1307300股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4854％。

中小股东总表决情况：

同意34136696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6009％；反对263500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7379％；弃权1307300股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.6611％。

关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203454131股）、

胡赓熙（所持表决权股份数量：43698370股）回避本议案表决。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

7.审议通过了《关于公司2025年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意281307997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4513％；反对234900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830％；弃权1317100股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4656％。

4中小股东总表决情况：

同意34155496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6536％；反对234900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6578％；弃权1317100股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.6886％。

关联股东张露（所持表决权股份数量：1800000股）回避本议案表决。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

8.审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意283062397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4388％；反对260700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916％；弃权1336900股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4696％。

中小股东总表决情况：

同意34109896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5259％；反对260700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7301％；弃权1336900股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.7440％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

9.审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意283062397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4388％；反对260200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914％；弃权1337400股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4698％。

中小股东总表决情况：

同意34109896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5259％；反对260200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7287％；弃权1337400股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.7454％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已获得法定多数通过。

5三、律师出具的法律意见上海礼丰律师事务所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表

决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司

2024年年度股东会决议》；

2.上海礼丰律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

6