我武生物:监事会决议公告

证券代码：300357证券简称：我武生物公告编号：2025-007号

浙江我武生物科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年4月8日以邮件方式发出。会议于2025年4月18日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议1人），监事金桃、季龙以现场表决方式出席会议，监事杨会烽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议了如下议案：

1.审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

日披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

12.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况、财务核查情况、信息披露情况、以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

日披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》

监事会审议了《公司2024年度财务决算报告》，认为公司2024年度整体经营稳健，资产质量、财务状况良好。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

日披露的《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4.审议通过《公司2024年度利润分配的方案》

为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2024年度具体利润分配方案如下：以公司2024年

12月31日总股本523584000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币

1.20元（含税），预计共计派发现金股利人民币62830080.00元（含税），不送红股，

不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以

及《公司章程》、《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

2日披露的《公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票

6.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》经审核，监事会同意：公司及子公司使用额度不超过11亿元（含本数）的闲置自有资金购买中低风险理财产品。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同

日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票

7.审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

2025年度，公司监事金桃女士、季龙先生、杨会烽先生根据其在公司（含子公司）

担任的具体管理职务，按公司相关薪酬和绩效考核制度领取薪酬。

所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。