证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2026-036

浙江我武生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 30日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 30日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 30日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室

5、会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：董事/代理董事长 YANNI CHEN（陈燕霓）女士

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 320人，代表股份 211440337股，占公司有表决权股份总数的 40.3833%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 203454231股，占公司有表决权股份总数的 38.8580%。通过网络投票的股东 318人，代表股份 7986106股，占公司有表决权股份总数的 1.5253%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 319人，代表股份 7986206股，占公司有表决权股份总数的 1.5253%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 318人，代表股份 7986106股，占公司有表决权股份总数的 1.5253%。

公司董事（候选人）、董事会秘书及其他高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于续聘容 总表决

211118211 99.8477% 280226 0.1325% 41900 0.0198% 0

诚会计师事务 情况

所（特殊普通

1.00 通过

合伙）为公司 其中，

2026年度审计 中小股 7664080 95.9665% 280226 3.5089% 41900 0.5247% 0机构的议案》 东的表决情况《关于补选HU 总表决 211044875 99.8130% 349162 0.1651% 46300 0.0219% 0

MUSHUANG 情况（胡沐霜）女

2.00 其中， 通过

士为公司第六中小股

届董事会非独 7590744 95.0482% 349162 4.3721% 46300 0.5797% 0东的表立董事的议决情况案》

提案 2.00 经公司本次股东会审议通过后，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士当选公司

第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见上海礼丰律师事务所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；

出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符

合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司 2026年

第一次临时股东会决议》；

2、上海礼丰律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026年 09月 30日