我武生物:2024年度监事会工作报告

浙江我武生物科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议4次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议情况如下：

序号会议届次召开时间主要议案

1、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

4、审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》；

第五届监事会年月5、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报20244

1告》；

第五次会议18日6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；

7、逐项审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；

8、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

第五届监事会2024年8月1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘

第六次会议22日要》。

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

第五届监事会2024年10月32、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配的

第七次会议23日方案》。

第五届监事会2024年11月

41、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

第八次会议20日

1二、监事会运作情况

公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董事会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。

1、公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及中小股东利益的行为。

2、公司财务核查情况

监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。报告期内的定期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司年审会计师事务所对公司年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、内部控制评价情况

监事会认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况。

4、公司信息披露制度检查的情况

2公司监事会对报告期内公司信息披露制度的建立和执行情况进行了核查。监

事会认为公司已经建立了一系列完整的信息披露制度。报告期内，公司按照相关的信息披露制度，严格规范信息传递和披露流程，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。公司信息披露工作也受到了监管部门的高度肯定，连续3年获得深圳证券交易所信息披露考核为A。

三、2025年度监事会工作计划

2025年度，公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进

一步促进公司治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2025年度监事会的主要工作计划如下：

1、加强监事会成员的学习。公司全体监事会成员将继续加强自身的学习，

不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。

2、按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范

治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

2025年监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，努力实

现各项工作的顺利完成。