楚天科技:关于续聘公司2024年度审计机构的公告

证券代码:300358证券简称:楚天科技公告编号:2024-035号

债券代码:123240债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）董事会审计

委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议。

楚天科技于2024年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续9年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审

计要求和审计范围，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从

事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万

元、证券业务收入56747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发

和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费

26115.39万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近

3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13

次。（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚

5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署6家上市公司审计报告、复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李思思，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告、复核1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈家作，1996年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人肖明明、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人陈家

作最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人肖明明、签字注册会计师李思思、项目质量控制复核合伙人陈家作不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于2024年4月23日召开的第五届董事会审计委员会第六次会议决议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2、独立董事专门会议审议

公司于2024年4月23日召开的第五届董事会独立董事第一次专门会议决议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。独立董事认为：中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2024年公司实

际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本事项尚需提交公司

2023年度股东大会审议。

4、监事会审议情况经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议特此公告。