证券代码:300358证券简称:楚天科技公告编号：2025-051号

债券代码:123240债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，由于董事汤佩徽女士辞职，公司拟将董事会人数由14名调整为13名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。根据上述情况，公司章程相应条款修改如下：

条款修改前修改后

一般事项：制药专用设备制造；食品、一般事项：制药专用设备制造；食品、

酒、饮料及茶生产专用设备制造；工酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业业自动控制系统装置制造；制药专用自动控制系统装置制造；制药专用设备设备销售；特种设备销售；工业设计销售；特种设备销售；工业设计服务；

服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系

第十五信息系统集成服务；非居住房地产租统集成服务；非居住房地产租赁；机械条赁；机械设备租赁；普通机械设备安设备租赁；普通机械设备安装服务；智装服务；智能机器人的研发；智能机能机器人的研发；智能机器人销售；工

器人销售；工程管理服务；技术服务、程管理服务；技术服务、技术开发、技

技术开发、技术咨询、技术交流、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推术转让、技术推广。业务培训（不含广。业务培训（不含教育培训、职业技条款修改前修改后教育培训、职业技能培训等需取得许能培训等需取得许可的培训）。建筑劳可的培训）。务分包。

一般事项（需备案）：第二类医疗器一般事项（需备案）：第二类医疗器械械销售；技术进出口（国家禁止或涉销售；技术进出口（国家禁止或涉及行及行政审批的货物和技术进出口除政审批的货物和技术进出口除外）。

外）。后置许可：电气安装服务；特种设备安后置许可：电气安装服务；特种设备装改造修理；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种制造；建设工程施工；第二类医疗器械设备制造；建设工程施工；第二类医生产；消毒器械生产；消毒器械销售。

疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售。

公司设董事会，董事会由14名董事组公司设董事会，董事会由13名董事组成，成，其中独立董事5名，董事会设董其中独立董事5名，董事会设董事长一事长一人。董事长由董事会以全体董人。董事长由董事会以全体董事的过半事的过半数选举产生。数选举产生。

第一百公司为职工人数三百人以上的上市公公司为职工人数三百人以上的上市公

一十五司，董事会成员中应当有公司职工代司，董事会成员中应当有公司职工代表。

条表。公司董事会中职工代表担任董事公司董事会中职工代表担任董事1名。

1名。董事会中的职工代表由公司职董事会中的职工代表由公司职工通过职

工通过职工代表大会、职工大会或者工代表大会、职工大会或者其他形式民

其他形式民主选举产生，无需提交股主选举产生，无需提交股东会审议。

东会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年8月27日