证券代码：300358证券简称：楚天科技公告编号：2025-044号

债券代码：123240债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为2024年8月6日至2030年

1月30日，最新有效的转股价格为人民币8.00元/股。

2、2025年第二季度，共有0张“楚天转债”完成转股（票面金额0元人民币），转换成“楚天科技”股票0股。

3、截至2025年第二季度末，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）

剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为9999810张，剩余票面总金额为99998.10万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2025年第二季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕

2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10000000张可

转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100000.00万元（含发行费用），募集资金净额为98681.46万元。

（二）可转债上市情况公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所

挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。（三）可转债转股期限本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00元/股。

1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年

5月27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收

盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15元/股。

2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590302374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。

3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.84元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十七次会议，2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年11月1日起调整为8.00元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第二季度，“楚天转债”因转股减少数量0张，减少金额为0元，转股数量为0股。截至2025年第二季度末，合计共有190张“楚天转债”完成转股，合计转成2362股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有9999810张，剩余票面总金额为99998.10万元。

公司2025年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

（2025年3月31日）本次变动数股份性质（2025年6月30日）量（股）数量（股）比例数量（股）比例

一、限售条件流通股/

141182832.39%-80000140382832.38%

非流通股

其中：高管锁定股105548931.79%-80000104748931.77%

首发后限售股35633900.60%035633900.60%

二、无限售条件流通

57618645397.61%+8000057626645397.62%

股

三、总股本590304736100.00%0590304736100.00%

注：1、原高管蔡大宇、田连族于2024年11月22日离任，原定任期至2025年5月13日止。离任后半年内锁定股数各160000股，共计锁定320000股，离任后半年至原定任期届满后

6个月内（即2025年5月22日-2025年11月13日），其每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的25%，即截至2025年6月30日高管锁定股各减少40000股，共计减少80000股，故无限售条件流通股增加80000股。

2、以上百分比为四舍五入后的数据。

三、其他事项

投资者如需了解“楚天转债”的相关条款，请查阅公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-87938220。

四、备查文件1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天科技”股本结构表；

2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天转债”股本结构表。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年7月1日