楚天科技股份有限公司

第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会

独立董事第三次专门会议，于 2026 年 10 月 19 日向全体独立董事发出通知，于2026 年 10 月 26 日以现场与通讯会议结合方式召开。本次会议由全体独立董事共

同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。

全体独立董事审议并通过以下事项：

1、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》经审议，公司独立董事认为：公司 2026 年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。

综上，全体独立董事同意 2026 年中期利润分配方案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

（以下无正文，为签字页）（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

王善平：

危 平：

张早平：

张南宁：

张少球：

2026 年 10 月 26 日