证券代码：300358证券简称：楚天科技公告编号：2026-023号

楚天科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、2026年4月23日公司披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股

东会无新增、更改、否决议案的情况。

3、本次股东会议案7为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上审议通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9：

25，9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议

室4、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东144人，代表股份245435292股，占公司有表决权股份总数的34.3222％。

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东14人，代表股份239093744股，占公司有表决权股份总数的33.4354％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东130人，代表股份6341548股，占公司有表决权股份总数的0.8868％。

（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份10112938股，占公司

有表决权股份总数的1.4142％。

本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（议案7为股东会特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：

1、审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意244597384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6586%；反对759908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权78000股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东总表决情况：

同意9275030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7145%；

反对759908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5142%；弃权

78000股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.7713%。2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》总表决情况：

同意244595384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6578%；反对761908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3104%；弃权78000股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东总表决情况：

同意9273030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6947%；

反对761908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5340%；弃权

78000股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.7713%。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意244630384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对725908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2958%；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东总表决情况：

同意9308030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0408%；

反对725908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1780%；弃权

79000股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.7812%。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

总表决情况：

同意244611984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6646%；反对774708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3156%；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东总表决情况：

同意9289630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8589%；

反对774708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6606%；弃权

48600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.4806%。5、审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意233913844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6143%；反对827508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3524%；弃权78200股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

中小股东总表决情况：

同意9207230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0441%；

反对827508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1827%；弃权

78200股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.7733%。

参会关联股东唐岳、曾凡云、阳文录、肖云红、刘桂林、邱永谋、李浪对本议案进行了回避表决。

6、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意244583384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6529%；反对754908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权97000股（其中，因未投票默认弃权43000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：

同意9261030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5761%；

反对754908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4648%；弃权

97000股（其中，因未投票默认弃权43000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.9592%。

7、审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意244580984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6519%；反对754908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权99400股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：同意9258630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5523%；

反对754908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4648%；弃权

99400股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.9829%。

8、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意244536484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6338%；反对754908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权143900股（其中，因未投票默认弃权94300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。

中小股东总表决情况：

同意9214130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1123%；

反对754908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4648%；弃权

143900股（其中，因未投票默认弃权94300股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.4229%。

9、审议通过了《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意244608384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6631%；反对733108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2987%；弃权93800股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%。

中小股东总表决情况：

同意9286030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8233%；

反对733108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2492%；弃权

93800股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.9275%。

10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意244572984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6487%；反对761908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3104%；弃权100400股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。中小股东总表决情况：

同意9250630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4732%；

反对761908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5340%；弃权

100400股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.9928%。

三、律师出具的法律意见本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次股东会

的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026年5月15日