证券代码：300358证券简称：楚天科技公告编号：2025-039号

债券代码：123240债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、2025年4月29日公司披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，本次

股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

3、本次股东大会议案8、10为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案12、13为累积投票提案。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月29日14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15—9：

25，9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15-15：00

期间的任意时间。3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室

4、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东142人，代表股份267584569股，占公司有表决权股份总数的45.3299％。

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份235322354股，占公司有表决权股份总数的39.8646％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东134人，代表股份32262215股，占公司有表决权股份总数的5.4653％。

（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份32262215股，占公司

有表决权股份总数的5.4653％。

本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（议案8、议案10为股东大会特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：

1、审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意266967869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695％；反对562300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2101％；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

中小股东总表决情况：同意31645515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0885％；反对562300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7429％；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1686％。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意266911269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；反对553100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067％；弃权120200股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。

中小股东总表决情况：

同意31588915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9130％；反对553100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7144％；弃权120200股（其中，因未投票默认弃权64600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3726％。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意266973769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7717％；反对553500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2069％；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意31651415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1068％；反对553500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7156％；弃权57300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1776％。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意266974169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719％；反对554800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。

中小股东总表决情况：同意31651815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1080％；反对554800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7197％；弃权55600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1723％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意266980969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7744％；反对585200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2187％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意31658615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1291％；反对585200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8139％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0570％。

6、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意256305329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7418％；反对645100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2510％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意31598715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9434％；反对645100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9996％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0570％。

关联股东唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红、刘桂林、邱永谋、李浪对本议案进行了回避表决。

7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意266780570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995％；反对748699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2798％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意31458216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5079％；反对748699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3207％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.1714％。

8、审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意266963469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7679％；反对601000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2246％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意31641115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0748％；反对601000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8629％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0623％。

9、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意266980169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7741％；反对584300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意31657815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1266％；反对584300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8111％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0623％。

10、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：

同意263983270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6541％；反对3583199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3391％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意28660916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8374％；反对3583199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.1065％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0561％。

11、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

提案11.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意263358070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4205％；反对4206399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5720％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意28035716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8995％；反对4206399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0382％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0623％。

提案11.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意263358070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4205％；反对4208099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5726％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意28035716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8995％；反对4208099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0434％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0570％。提案11.03《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决情况：

同意263308370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4019％；反对4259799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5919％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意27986016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7455％；反对4259799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.2037％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0508％。

提案11.04《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意263327670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4091％；反对4238499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5840％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意28005316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8053％；反对4238499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.1377％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0570％。

提案11.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意263357670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4203％；反对4206799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5721％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意28035316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8983％；反对4206799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0394％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0623％。提案11.06《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》总表决情况：

同意262442470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0783％；反对

4202899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5707％；弃权939200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3510％。

中小股东总表决情况：

同意27120116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.0615％；反对4202899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0273％；弃权939200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的2.9111％。

提案11.07《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意263357670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4203％；反对4208499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5728％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意28035316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8983％；反对4208499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0447％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0570％。

提案11.08《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意267032669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937％；反对533800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1995％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意31710315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2893％；反对533800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6546％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0561％。12、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》本次非独立董事选举采用累积投票制，选举通过了唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红、刘桂林、邱永谋、汤佩徽为公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东大会之日起三年。表决结果如下：

总得票数占出

议案是否其中，中小股东议案名称总得票数（股）席会议有效表

序号当选表决数（股）决权的比例

12.01选举唐岳为公司非独立董事25206944094.2018%是16747086

12.02选举曾凡云为公司非独立董事25203984994.1907%是16717495

12.03选举阳文录为公司非独立董事25203984494.1907%是16717490

12.04选举周飞跃为公司非独立董事25190984794.1421%是16587493

12.05选举肖云红为公司非独立董事25190984194.1421%是16587487

12.06选举刘桂林为公司非独立董事25190884694.1418%是16586492

12.07选举邱永谋为公司非独立董事24886244193.0033%是13540087

12.08选举汤佩徽为公司非独立董事26088894897.4978%是25566594

13、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，选举通过了王善平、危平、张早平、张南宁、张少球为公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会之日起三年。表决结果如下：

总得票数占出

议案是否其中，中小股东议案名称总得票数（股）席会议有效表

序号当选表决数（股）决权的比例

13.01选举王善平为公司独立董事26395293298.6428%是28630578

13.02选举危平为公司独立董事26394333098.6392%是28620976

13.03选举张早平为公司独立董事26393933298.6377%是28616978

13.04选举张南宁为公司独立董事26393733498.6370%是28614980

13.05选举张少球为公司独立董事26393303998.6354%是28610685

三、律师出具的法律意见本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议

2、法律意见书特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年5月29日