证券代码：300359证券简称：全通教育公告编号：2025-046

全通教育集团（广东）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2025年8月29日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2025年9月17日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年9月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共166人，代表有表决权的股份数为155232804股，占公司有表决权股份总数的24.5104%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为

152066454股，占公司有表决权股份总数的24.0105%；通过网络投票的股东共

160人，代表有表决权的股份数为3166350股，占公司有表决权股份总数的

0.4999%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共163人，代表有表决权的股份数为3731650股，占公司有表决权股份总数的0.5892%。本次股东会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

表决结果：同意153830204股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.0965%；反对1304200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8402%；弃权98400股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0634%。

其中，中小股东表决结果：同意2329050股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的62.4134%；反对1304200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.9497%；弃权98400股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的2.6369%。

表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意153669304股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9928%；反对1324200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8530%；弃权239300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1542%。

其中，中小股东表决结果：同意2168150股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的58.1016%；反对1324200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4856%；弃权239300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.4127%。

表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意153658704股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所

持有表决权股份总数的98.9860%；反对1324200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8530%；弃权249900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1610%。

其中，中小股东表决结果：同意2157550股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.8176%；反对1324200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4856%；弃权249900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.6968%。

表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意153655104股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9837%；反对1327800股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8554%；弃权249900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1610%。

其中，中小股东表决结果：同意2153950股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7211%；反对1327800股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.5821%；弃权249900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.6968%。

2.04审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意153654704股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9834%；反对1324200股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8530%；弃权253900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1636%。

其中，中小股东表决结果：同意2153550股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7104%；反对1324200股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4856%；弃权253900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.8040%。

2.05审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意153663704股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9892%；反对1319100股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8498%；弃权250000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1610%。

其中，中小股东表决结果：同意2162550股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.9516%；反对1319100股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3490%；弃权250000股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.6994%。

2.06审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意153646904股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9784%；反对1332300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8583%；弃权253600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1634%。

其中，中小股东表决结果：同意2145750股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.5014%；反对1332300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.7027%；弃权253600股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.7959%。

2.07审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意153654604股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9833%；反对1324600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8533%；弃权253600股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1634%。

其中，中小股东表决结果：同意2153450股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7077%；反对1324600股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.4964%；弃权253600股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.7959%。

2.08审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意153658004股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9855%；反对1318900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8496%；弃权255900股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1648%。

其中，中小股东表决结果：同意2156850股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7988%；反对1318900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3436%；弃权255900股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.8576%。

2.09审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意153650404股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9806%；反对1319300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权263100股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1695%。

其中，中小股东表决结果：同意2149250股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.5952%；反对1319300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权263100股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的7.0505%。

2.10审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》

表决结果：同意153659804股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9867%；反对1319300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权253700股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1634%。

其中，中小股东表决结果：同意2158650股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.8471%；反对1319300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权253700股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.7986%。

2.11审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意153658004股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9855%；反对1319300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权255500股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1646%。

其中，中小股东表决结果：同意2156850股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的57.7988%；反对1319300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权255500股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.8468%。

2.12审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意153668104股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9920%；反对1319300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权245400股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1581%。

其中，中小股东表决结果：同意2166950股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的58.0695%；反对1319300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权245400股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.5762%。

3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意153670504股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.9936%；反对1319300股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.8499%；弃权243000股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1565%。

其中，中小股东表决结果：同意2169350股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的58.1338%；反对1319300股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.3543%；弃权243000股，占出席本次股东会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的6.5119%。

表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师发表见证意见

本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所律师董龙芳、邓鑫上见证并出

具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员

的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2025年9月17日