证券代码：300359证券简称：全通教育公告编号：2025-030

全通教育集团（广东）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2025年4月29日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2025年5月23日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共133人，代表有表决权的股份数为154473100股，占公司有表决权股份总数的24.3905%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为

151501154股，占公司有表决权股份总数的23.9212%；通过网络投票的股东共

130人，代表有表决权的股份数为2971946股，占公司有表决权股份总数的

0.4693%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共130人，代表有表决权的股份数为2971946股，占公司有表决权股份总数的0.4693%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意152523150股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7377%；反对1905800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2337%；弃权44150股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0286%。

其中，中小股东表决结果：同意1021996股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.3881%；反对1905800股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1263%；弃权44150股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.4856%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意152521650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7367%；反对1905800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2337%；弃权45650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意1020496股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.3376%；反对1905800股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1263%；弃权45650股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.5360%。

3、审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意152521650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7367%；反对1905800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2337%；弃权45650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意1020496股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.3376%；反对1905800股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1263%；弃权45650股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.5360%。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意152524150股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7383%；反对1905800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2337%；弃权43150股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0279%。

其中，中小股东表决结果：同意1022996股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.4218%；反对1905800股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1263%；弃权43150股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.4519%。

5、审议通过了《2024年经审计的财务报告》

表决结果：同意152521650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7367%；反对1905800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2337%；弃权45650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意1020496股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.3376%；反对1905800股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1263%；弃权45650股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.5360%。

6、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意152524050股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7383%；反对1905900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2338%；弃权43150股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0279%。

其中，中小股东表决结果：同意1022896股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.4184%；反对1905900股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1297%；弃权43150股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.4519%。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意152520550股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7360%；反对1906900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2345%；弃权45650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意1019396股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.3006%；反对1906900股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1633%；弃权45650股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.5360%。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意152514150股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7319%；反对1913300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2386%；弃权45650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意1012996股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.0853%；反对1913300股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.3787%；弃权45650股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.5360%。

9、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意152520650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7361%；反对1906800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2344%；弃权45650股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小股东表决结果：同意1019496股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的34.3040%；反对1906800股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1600%；弃权45650股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的1.5360%。

10、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意152549350股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7546%；反对1905900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2338%；弃权17850股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0116%。

其中，中小股东表决结果：同意1048196股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的35.2697%；反对1905900股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的64.1297%；弃权17850股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0.6006%。

表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师发表见证意见

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师董龙芳、黎婷婷见证并

出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、

规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2025年5月23日