证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2024-007

杭州炬华科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股

东大会于2024年1月29日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共16人，代表的股份总数

34387067股，占公司总股本6.7516%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份18167151股，占公司总股本的3.5669%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共11名，代表股份16219916股，占公司总股本的3.1847%；中小投资者（指除以下股东以外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共11名，代表股份16219916股，占公司总股本的3.1847%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意34386467股，占有效表决股份总数的99.9983%；反对600股，占有效表决股份总数的0.0017%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意16219316股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出

具了法律意见书，法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024年1月30日