证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2024-020
杭州炬华科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
*被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称“炬源智能”）、杭
州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有
限公司（以下简称“兴华软件”）。
*担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）。
*本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人民币2000万元，正华电子本次担保金额为人民币1000万元，兴华软件本次担保金额为人民币1000万元。
*本次担保的反担保：无。
*对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行西城支行”）申请1000万元人民币的授信额度及在中国
农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“农业银行杭州余杭支行”）申请1000万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城支行申请1000万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银行西城支行申请1000万元人民币的授信额度提供连带责任担保。
2024年4月18日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述担保事项，该议案
无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：杭州炬源智能科技有限公司
成立日期：2014年5月6日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街9号2幢2楼
法定代表人：王生
注册资本：1000万元
经营范围：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；通信设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；金属结
构销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数
据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器
仪表修理；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年一期主要财务数据：单位：人民币元科目2023年12月31日
资产总额56447106.06
负债总额39557010.85
其中：银行贷款总额0
流动负债总额39497274.85
净资产16890095.21科目2023年度
营业收入56095085.43
利润总额6401911.06
净利润6401911.06炬源智能不是失信被执行人。
（二）被担保人：杭州正华电子科技有限公司
成立日期：2001年03月28日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号2幢4楼
法定代表人：丁国茂
注册资本：6000万元
经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、
安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理软件和终端、配网
自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高
低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直
流电源、仪器仪表、电子测量仪表研发、设计、制造、加工（除衡器）及销售；
汽车充电桩及智慧充电云服务平台的设计、安装、运维；技术开发、技术服务、
成果转让、批发、零售：计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品（除电子出版物），电子设备，自动化设备；技术开发、技术服务、成果转让：光伏电技术；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元科目2023年12月31日
资产总额125541219.16
负债总额67633474.61
其中：银行贷款总额0
流动负债总额67581598.61
净资产57907744.55科目2023年度
营业收入62073122.79
利润总额2541213.55
净利润1148828.64正华电子不是失信被执行人。
（三）被担保人：杭州兴华软件技术有限公司
成立日期：2003年10月21日
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街9号2幢4楼
法定代表人：王溅
注册资本：3000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；通信设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；软件开发；
智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通信设备销售；电力电子元器件销售；软件销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀
门和旋塞销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；
信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；
住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元科目2023年12月31日
资产总额179979960.00
负债总额13275758.82
其中：银行贷款总额0
流动负债总额13219166.82
净资产166704201.18科目2023年度
营业收入104752134.57
利润总额81002574.02
净利润71652906.83兴华软件不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为全资子公司炬源智能、正华电子、兴华软件提供担保的主要内容
1、债务人：炬源智能、正华电子、兴华软件
2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司
3、债权人：杭州银行股份有限公司西城支行
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年6、担保金额：炬源智能人民币1000万元，正华电子人民币1000万元，
兴华软件人民币1000万元。
7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
（二）公司为全资子公司炬源智能提供担保的主要内容
1、债务人：炬源智能
2、保证人：杭州炬华科技股份有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
6、担保金额：炬源智能人民币1000万元。
7、担保范围：担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为炬源智能、正华电子和兴华软件提供担保的行
为系满足其业务发展需要及生产经营资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资子公司，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
本次新增担保后，公司及子公司对外担保金额合计4000万元，全部是公司及子公司之间的内部担保，占公司2023年末经审计净资产的1.11%。公司及子公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
