杭州炬华科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东：

作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2023年度履职情况作如下汇报：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：

是否连续两投票情况独立董事应出席现场出席通讯出席委托出席缺席次未亲自出（投反对票次姓名次数次数次数次数次数席会议数）陈波61500否0

2、出席股东大会情况

报告期内，本人出席5次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。

二、发表独立意见情况

2023年1月5日，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高

级管理人员相关议案出具了独立意见。

2023年4月21日，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于会计政策变更的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》出具了独立意见，对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》出具了事前认可意见和独立意见。

2023年6月7日，对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》出具了独立意见。

2023年8月24日，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》出具了独立意见，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于补充确认日常关联交易及新增2023年度日常关联交易预计的议案》出具了事前认可意见和独立意见。

2023年10月24日，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》出具了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

报告期内本人召集董事会薪酬与考核委员会4次，参与审计委员会4次。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

五、维护股东权益

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

本人在公司2023年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2023年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

六、其他工作

本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

独立董事：陈波

2024年4月18日