炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2026-014

杭州炬华科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月12日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、会议地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案及

4.00非累积投票提案√

2026年内现金分红规划的议案》《关于向银行申请人民币授信方案的议

5.00非累积投票提案√案》

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定

7.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（2）登记时间：2026年5月14日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00

（3）登记地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司董事会办公室

2、联系方式

（1）联系人：王盼盼

（2）电话：0571-89935881，传真：0571-89935899，邮箱：sunrise@sunrisemeter.com

（3）本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350360”，投票简称为“炬华投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2杭州炬华科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州炬华科技股份有限公司于2026年

05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度报告全文及摘要》√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》√

3.00《公司2025年度财务决算报告》√《关于公司2025年度利润分配预案及2026

4.00√年内现金分红规划的议案》《关于向银行申请人民币授信方案的议