炬华科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2025-046

杭州炬华科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股

东会于2025年12月29日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定。

2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共187人，代表的股份总数

44619865股，占公司总股本8.6777%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份37812999股，占公司总股本的7.3539%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共181名，代表股份6806866股，占公司总股本的1.3238%；中小投资者（指除以下股东以外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共182名，代表股份26400214股，占公司总股本的5.1344%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意44316605股，占有效表决股份总数的99.3204%；反对233160股，占有效表决股份总数的0.5225%；弃权70100股（其中，因未投票默认弃权13800股），占有效表决股份总数的0.1571%。

其中，中小投资者表决结果：同意26096954股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8513%；反对233160股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8832%；弃权70100股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2655%。

2、逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

2.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意40128439股，占有效表决股份总数的89.9340%；反对4427926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权13800股），占有效表决股份总数的0.1423%。

其中，中小投资者表决结果：同意21908788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9872%；反对4427926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2405%。2.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

0.2405%。

2.03审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意40123439股，占有效表决股份总数的89.9228%；反对4432926股，占有效表决股份总数的9.9349%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占有效表决股份总数的0.1423%。

其中，中小投资者表决结果：同意21903788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9682%；反对4432926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7913%；弃权63500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2405%。

2.04审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意40123439股，占有效表决股份总数的89.9228%；反对4435426股，占有效表决股份总数的9.9405%；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占有效表决股份总数的0.1367%。其中，中小投资者表决结果：同意21903788股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9682%；反对4435426股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8007%；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2311%。

2.05审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意40120339股，占有效表决股份总数的89.9159%；反对4427926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权8300股），占有效表决股份总数的0.1604%。

其中，中小投资者表决结果：同意21900688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9565%；反对4427926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2712%。

2.06审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意40140239股，占有效表决股份总数的89.9605%；反对4427926股，占有效表决股份总数的9.9237%；弃权51700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占有效表决股份总数的0.1158%。

其中，中小投资者表决结果：同意21920588股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.0319%；反对4427926股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7723%；弃权51700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1958%。

2.07审议《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》表决情况：同意40117139股，占有效表决股份总数的89.9087%；反对4426326股，占有效表决股份总数的9.9201%；弃权76400股（其中，因未投票默认弃权8300股），占有效表决股份总数的0.1712%。

其中，中小投资者表决结果：同意21897488股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9444%；反对4426326股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7663%；弃权76400股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2893%。

2.08审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意40117139股，占有效表决股份总数的89.9087%；反对4435426股，占有效表决股份总数的9.9405%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权8300股），占有效表决股份总数的0.1508%。

其中，中小投资者表决结果：同意21897488股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9444%；反对4435426股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8007%；弃权67300股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2549%。

2.09审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意44311505股，占有效表决股份总数的99.3090%；反对236060股，占有效表决股份总数的0.5290%；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权8300股），占有效表决股份总数的0.1620%。

其中，中小投资者表决结果：同意26091854股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8320%；反对236060股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8942%；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2738%。

3、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票的方式表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

3.01选举杨光为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意42092676股，占参与投票有效表决股份总数的94.3362%；

其中，中小投资者表决情况：同意23873025股，占参与投票的中小投资者所持有效表决股份总数的90.4274%。

表决结果：杨光当选第六届董事会非独立董事。

3.02选举丁嘉禾为第六届董事会非独立董事