证券代码:300362 证券简称:天翔退 公告编码:2021-124号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十八次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以直接送达、微信等方式发出,会议于 2021 年 8月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9人。会议由董事长叶鹏先生主持。根据公司董事会议事规则,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更,符合相关规定,执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事讨论,认为公司严格按照相关法律法规的规定,根据公司实际情况编制了公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要,内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意公司披露。
《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告!
成都天翔环境股份有限公司董事会
2021年 8 月 27日