股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2024-017号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备
从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员数注册会计师2272人量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元
2023年业务收入审计业务收入30.99亿元
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和2023年上市公司（含供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁A、B 股）审计情况 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融涉及主要行业业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513家
（2）投资者保护能力
2023年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业
行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及
50人。
2、项目信息
（1）基本信息项目组成员姓名何时成何时开何时开何时开始近三年签署或为注册始从事始在本为本公司复核上市公司会计师上市公所执业提供审计审计报告情况司审计服务
2021-2023年签
署过川仪股份、
项目合伙人黄巧梅2000年1998年2012年2023年北大医药、重庆啤酒等年度审计报告
2021-2023年签
署过川仪股份、
签字注册会计黄巧梅2000年1998年2012年2023年北大医药、重庆师啤酒等年度审计报告杨园园2014年2011年2014年2024年无
2021-2023年签
署过天普股份、
项目质量控制理工能科、杭州李正卫2006年2004年2006年2024年复核人热电、祖名股份等年度审计报告
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会意见公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2024年度审计工作要求，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
2、董事会意见公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所在2023年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，并独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司
2024年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用。董事会同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
3、生效日期
本次公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构事项尚需提交公司
2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
