重庆博腾制药科技股份有限公司

董事会多元化政策

（2025年8月）

第一章总则

第一条为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称“政策”）。

第二条公司视董事会层面多元化为支持公司保持良好治理水平、实现战略目标及达成可持续发展的关键要素之一。

第二章政策声明

第三条公司致力于确保董事会具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质的多元化构成，以促进不同观点与思维的交流与融合，实现公司可持续发展。

第四条董事会所有委任均以用人为才为原则，甄选董事人选将会根据公司

董事提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将基于相关人选的长处及其可为董事会做出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。

第五条公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）负责审阅及评

估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议。在评估董事候选人时，提名委员会将依据客观标准全面考量，充分兼顾董事会成员多元化的裨益。

第三章可计量目标第六条董事候选人的选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不

限于：

（一）多元化构成：性别、年龄、文化及教育背景、专业经验与技能、地区

及行业经验、种族、专业知识储备及服务年期等；

（二）董事会认为相关及适用于达成董事会成员多元化的任何其他因素。

提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。

第七条董事会成员的资料（包括性别、年龄、服务年限、专业经验等）将

披露于公司年度报告和《环境、社会及治理报告》中。

第四章监督管理

第八条提名委员会将每年检讨本政策并监察可计量目标的实现进度，以确

保本政策的执行有效性。提名委员会亦将讨论任何需要的修订，并提请董事会考虑并批准该等修订。

第九条本政策、公司于本政策下设定的任何可计量目标及达标进度将披露

于公司《环境、社会及治理报告》。

第五章附则

第十条除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十一条本制度未尽事宜依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十二条本政策由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后实施。

重庆博腾制药科技股份有限公司

2025年8月23日