股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2026-073号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五

次临时会议于 2026年 10 月 26 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026年 10月 19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8人，实际参与表决董事人数 8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-074号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（二）审议通过《关于审计委员会 2026 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作计划的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（三）审议通过《关于受让杭州复曜星启成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》。

同意公司以零元对价受让宁波鑫珲投资合伙企业（有限合伙）持有的杭州复

曜星启成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州复曜基金”）

3.75%的合伙份额（对应认缴出资额人民币 3000 万元，尚未实缴）。本次份额

受让完成后，公司将按照《合伙协议》的约定履行前述 3000万元认缴出资额对应的实缴义务，公司对杭州复曜基金拟投资标的不享有一票否决权。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于受让杭州复曜星启成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的公告》（公告编号：2026-075号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权二、备查文件

（一）《第六届董事会第十五次临时会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日