股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2025-048号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时

股东会于2025年9月8日（星期一）14:30在重庆市北碚区云图路7号公司研发

大楼2-2会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰因其他公务安排无法履行本次股东会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事袁林女士主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人

共计311人，代表有表决权的股份数合计为240527999股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户数量后的总股本，即542182176股，下同）的44.3629%。现场出席本次股东会的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份数145102571股，占公司有表决权股份总数的26.7627%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共309名，代表有表决权的股份数95425428股，占公司有表决权股份总数的17.6003%。

本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计309人，代表有表决权的股份数为

16444909股，占公司有表决权股份总数的3.0331%。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

同意240358789股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9297%；反对127300股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0529%；弃权41910股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0174%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16275699股，反对127300股，弃权

41910股。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

同意231356046股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

96.1867%；反对9078143股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

3.7743%；弃权93810股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0390%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7272956股，反对9078143股，弃权

93810股。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》。3.01关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意230710346股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

95.9183%；反对9723343股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

4.0425%；弃权94310股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0392%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6627256股，反对9723343股，弃权

94310股。

3.02关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意230755646股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

95.9371%；反对9670043股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

4.0203%；弃权102310股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0425%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6672556股，反对9670043股，弃权

102310股。

3.03关于修订《累积投票制度实施细则》的议案。

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意230762046股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

95.9398%；反对9669243股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

4.0200%；弃权96710股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0402%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6678956股，反对9669243股，弃权

96710股。

三、律师发表见证意见北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出

具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；

本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年9月8日