股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2026-024号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次

会议决定召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026年4月27日（星期一）13:30

2.网络投票时间：2026年4月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

时间为2026年4月27日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合（六）会议的股权登记日：2026年4月20日（星期一）

（七）会议出席对象：

1.截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收盘后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法

委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.其他相关人员。

（八）现场会议地点：重庆市两江新区云图路7号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼1楼报告厅

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案?

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》?

2.00《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》?

3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》?

4.00《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》?

5.00《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》?

6.00《关于2025年度利润分配的预案》?《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

7.00?案》

（二）提案审议与披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别提示及说明公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；

受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡（如有）和委托人身份证；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的

授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；

3.以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地股东

可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）、《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

（二）登记时间：

1.现场登记时间：2026年4月22日（星期三）8:30-17:00

2.采取邮件、信函或传真方式登记的须在2026年4月22日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（五）会务联系方式

联系人：汪星星

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-65936900

联系传真：023-65936901

电子邮箱：porton.db@portonpharma.com

联系地址：重庆市两江新区云图路7号

邮政编码：400714

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026年4月4日附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350363，投票简称：博腾投票

（二）填报表决意见或选举票数

本次股东会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月27日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹授权委托先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司

2025年度股东会，并按照以下指示对本次股东会提案进行投票。

备注表决意见该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》?《关于2025年度内部控制自我评价报告的

2.00?议案》

3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》?《关于2026年度向银行申请授信额度的议

4.00?案》《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务

5.00?的议案》

6.00《关于2025年度利润分配的预案》?《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理

7.00?制度>的议案》

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称：股份性质：

持股数量：股票账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人名称（签名）：受托人身份证号码：

如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）：

是否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

年月日附件三重庆博腾制药科技股份有限公司

2025年度股东会股东登记表

姓名或名称身份证号码或营业执照号码股东账号

持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址是否本人参会备注