博腾股份:2024年年度股东会决议公告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2025-027号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会

于2025年4月28日（星期一）14:30在重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼

1楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人

共计145人，代表有表决权的股份数合计为229318212股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户及2023年员工持股计划账户中股份数量后的总股本，即540082284股，下同）的42.4599%。现场出席本次股东会的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数145130371股，占公司有表决权股份总数的26.8719%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共142名，代表有表决权的股份数84187841股，占公司有表决权股份总数的15.5880%。本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计141人，代表有表决权的股份数为

5205122股，占公司有表决权股份总数的0.9638%。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229167012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9341%；反对103000股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0449%；弃权48200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0210%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5053922股，反对103000股，弃权

48200股。

2、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229167012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9341%；反对93400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0407%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5053922股，反对93400股，弃权

57800股。

3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。同意229167012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9341%；反对93400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0407%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5053922股，反对93400股，弃权

57800股。

4、审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229116772股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9122%；反对123040股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0537%；弃权78400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0342%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5003682股，反对123040股，弃权

78400股。

5、审议通过《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229163012股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9323%；反对97400股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0425%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5049922股，反对97400股，弃权

57800股。

6、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229160712股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9313%；反对118500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0517%；弃权39000股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0170%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5047622股，反对118500股，弃权

39000股。

7、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229167212股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9342%；反对93200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0406%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5054122股，反对93200股，弃权

57800股。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

同意229166212股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9337%；反对94200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0411%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5053122股，反对94200股，弃权

57800股。

9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

同意226899115股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

98.9451%；反对2361297股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

1.0297%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2786025股，反对2361297股，弃权

57800股。

10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

同意226892215股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

98.9421%；反对2368197股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

1.0327%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2779125股，反对2368197股，弃权

57800股。

11、逐项审议通过《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》；

11.01第六届非独立董事居年丰先生董事津贴方案；

关联股东居年丰先生回避了该小项表决。

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意170209891股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.8722%；反对141300股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0829%；弃权76500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0449%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4987322股，反对141300股，弃权

76500股。

11.02第六届非独立董事李可女士董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229097612股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9038%；反对144100股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0628%；弃权76500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0334%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4984522股，反对144100股，弃权

76500股。

11.03第六届非独立董事薛缨女士董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229097612股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9038%；反对144100股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0628%；弃权76500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0334%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4984522股，反对144100股，弃权

76500股。

11.04第六届非独立董事杨伟强先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

同意229086712股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.8990%；反对155000股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0676%；弃权76500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0334%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4973622股，反对155000股，弃权

76500股。

12、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权1/2以上通过。

同意229086812股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.8991%；反对154200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0672%；弃权77200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0337%。其中，中小投资者表决情况为：同意4973722股，反对154200股，弃权

77200股。

13、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权1/2以上通过。

同意229166212股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9337%；反对94200股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0411%；弃权57800股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5053122股，反对94200股，弃权

57800股。

14、审议通过《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权1/2以上通过。

同意229125812股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

99.9161%；反对115900股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0505%；弃权76500股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0334%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5012722股，反对115900股，弃权

76500股。

15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权2/3以上通过。

同意226891715股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

98.9419%；反对2368197股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

1.0327%；弃权58300股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数

0.0254%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2778625股，反对2368197股，弃权58300股。16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第六届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第六届董事会非独立董事为居年丰先生、李可女士、薛缨女士、杨伟强先生，任期自公司本次股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：

16.01选举居年丰先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为226397413票，占出席会议有表决权股份总数的98.7263%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2284323票。

16.02选举李可女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为226456214票，占出席会议有表决权股份总数的98.7520%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2343124票。

16.03选举薛缨女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为226456208票，占出席会议有表决权股份总数的98.7520%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2343118票。16.04选举杨伟强先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：

同意票数为226456210票，占出席会议有表决权股份总数的98.7520%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2343120票。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第六届董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及公司《公司章程》《股东会议事规则》

等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第六届董事会独立董事为曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生，任期自公司本次股东会通过之日起三年。

具体表决结果如下：

17.01选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：

同意票数为226479310票，占出席会议有表决权股份总数的98.7620%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2366220票。

17.02选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：

同意票数为226479304票，占出席会议有表决权股份总数的98.7620%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2366214票。17.03选举庞金伟先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：

同意票数为226479303票，占出席会议有表决权股份总数的98.7620%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2366213票。

18、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，包括非职工代表监事2名和职工代表监事1名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第六届监事会非职工代表监事为谭永庆先生、伍雨辰女士，任期自公司本次股东会通过之日起三年。具体表决结果如下：

18.01选举谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：

同意票数为226464005票，占出席会议有表决权股份总数的98.7554%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2350915票。

18.02选举伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果：

同意票数为226397405票，占出席会议有表决权股份总数的98.7263%。所得同意票数超过出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为2284315票。三、律师发表见证意见

北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；

本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；