股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2025-053号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

临时会议于2025年10月24日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数7人，实际参与表决董事人数7人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权2、审议通过《关于审计委员会2025年第3季度工作总结暨第4季度工作计划的议案》；

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权3、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在2025年

第三季度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备合计

1760.96万元，对部分存货计提跌价准备1736.02万元，减少合同资产减值准备

120.58万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面净值为1383.50万元，合计减少2025年1-9月净利润4155.55万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2025-055号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司相关制度进行修订，逐项表决情况如下：

4.01关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4.02关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计管理制度（2025年10月）》《董事会秘书工作制度（2025年10月）》。

二、备查文件

1、《第六届董事会第四次临时会议决议》。特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年10月25日