证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2025-025

中文在线集团股份有限公司

2024年度股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间

为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联

网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28号雍和大厦 E座 6层

608号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共598人，代表股份201183243股，占上市公司总股份的27.6161％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89741458股，占上市公司总股份12.3187％；通过网络投票的股东593人，代表股份

111441785股，占上市公司总股份的15.2974％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东590人，代表股份

33500853股，占上市公司总股份的4.5986%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意200310843股，占出席会议所有股东所持股份的99.5664％；

反对766700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3811％；弃权105700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。

独立董事分别作了2024年度独立董事述职报告。

2、审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意200304643股，占出席会议所有股东所持股份的99.5633％；

反对768900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3822％；弃权109700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。

3、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意200296143股，占出席会议所有股东所持股份的99.5591％；

反对766800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3811％；弃权120300股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0598％。

4、审议通过了《关于<公司2024年年度报告全文>及其摘要的议案》。表决结果：同意200294743股，占出席会议所有股东所持股份的99.5584％；

反对765700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3806％；弃权122800股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0610％。

5、审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：同意200115443股，占出席会议所有股东所持股份的99.4692％；

反对946000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4702％；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0605％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意32433253股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126％；反对946000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8238％；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3636％。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意200093343股，占出席会议所有股东所持股份的99.4583％；

反对975500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4849％；弃权114400股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0569％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意32411153股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7467％；反对975500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9119％；弃权114400股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3415％。

7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意97837785股，占出席会议所有股东所持股份的98.8950％；

反对963000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9734％；弃权130200股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1316％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意32407853股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7368％；反对963000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8746％；弃权130200股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3886％。

关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。

表决结果：同意97814185股，占出席会议所有股东所持股份的98.8711％；

反对973800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9843％；弃权143000股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1445％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意32384253股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6664％；反对973800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9068％；弃权143000股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4269％。

关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。

9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意35118495股，占出席会议所有股东所持股份的97.4407％；

反对772400股，占出席会议所有股东所持股份的2.1431％；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席会议所有股东所持股份的

0.4162％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意32578653股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2467％；反对772400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3056％；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4477％。

关联股东童之磊、上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司已对本议案回避表决。

10、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意200268543股，占出席会议所有股东所持股份的99.5453％；

反对769100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3823％；弃权145600股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0724％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意32586353股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2696％；反对769100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2958％；弃权145600股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4346％。

议案10为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）（此页无正文，仅为《中文在线集团股份有限公司2024年度股东大会会议决议》的董事签字页）

全体董事签字：

童之磊张帆谢广才杨晨周树华谈晓君连莲

会议记录人签字：

中文在线集团股份有限公司董事会

2025年5月19日