证券代码：300365证券简称：恒华科技公告编码：2025（011）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，

现将相关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润-157741565.46元，母公司实现的净利润-140609073.55元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至

2024年12月31日，母公司累计可供分配的利润为518090929.28元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要，保证正常经营业务发展的前提下，经董事会研究，公司2024年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）08997832.040

回购注销总额（元）000

1归属于上市公司股东的

-157741565.4617861568.54-219271062.60

净利润（元）

研发投入（元）80569753.1485618539.5391366048.91

营业收入（元）956567332.85828806318.44607352285.89合并报表本年度末累计

655814982.81

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

518090929.28

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

8997832.04

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-119717019.84

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总8997832.04额（元）最近三个会计年度累计

257554341.58

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营10.76%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、2024年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，公司股利分配原

则是实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生。鉴于公司2024年度亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续

2稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

三、本次利润分配预案的审核意见

1、董事会意见

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要，经董事会研究，公司2024年度利润分配预案拟定为：

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、监事会意见经审核，监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意2024年度利润分配预案。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

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