恒华科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300365 证券简称：恒华科技公告编号：2026（027）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东会授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座 18层会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东会提案编码表备注提案

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》非累积投票提案 √

上述 1项议案已经公司于 2026年 10月 27日召开的第六届董事会第十次

会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 11日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座

18层会议室。

4、登记要求：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：* 法定代表人身份证复印件；* 法人股东单位的营业执照（复印件并加盖公章）。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：* 代理人身份证复印件；* 法人股东单位的营业执照（复印件并加盖公章）；* 法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：* 代理人身份证复印件；* 自然人股东身份证复印件；* 自然人股东出具的授权委托书。

（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于

2026年 11月 13日下午 14:00至 14:30到现场办理登记手续。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

5、会议联系方式

联系人：丰丹、邓雅静

联系电话：010-62078588

登记邮箱：irm@ieforever.com

登记地点：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座 18层

邮政编码：100011

6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：（1）参与网络投票的具体操作流程；

（2）股东会授权委托书；

（3）2026年第一次临时股东会参会股东登记表。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件一参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350365。

2、投票简称：恒华投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二北京恒华伟业科技股份有限公司股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（或本单位）出席北京恒华伟业

科技股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东会提案表决意见表备注

提案编码提案名称该列打勾同意反对弃权回避的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案非累积投票提案1.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议 √案》

1、投票说明：委托人只能在表决票中填报“同意”“反对”“弃权”或

“回避”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。