ST创意:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300366 证券简称：ST 创意公告编号：2026-11

创意信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。8、会议地点：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》非累积投票提案√

上述提案中，提案1.00，除审议《2025年度董事会工作报告》外，独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职；

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

上述提案中，提案2.00为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过。

上述提案中，提案3.00、5.00涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。董事会将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员

2026年度薪酬方案。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案已经公司第六届董事会

第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：（1）本次股东会现场登记时间为2026年5月15日上午9：00-11：30，

下午14:00-17:00。

（2）采用信函或传真方式登记的时间为2026年5月15日下午15点30分之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。创意信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350366”，投票简称为“创意投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2创意信息技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创意信息技术股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》√

4.00《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》√

5.00《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》√