证券代码：300367证券简称：网力退公告编号：2022-062

东方网力科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次

会议于2022年6月15日（星期三）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月10日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长肖长青主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签订<委托股票转让协议书>及授权办理退市挂牌相关业务的议案》公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）退市板块进行股份转让。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》

的相关规定，公司拟与太平洋证券股份有限公司签订《委托股票转让协议书》并授权办理退市挂牌相关业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议；

特此公告。东方网力科技股份有限公司董事会

2022年6月15日