证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2025-048

河北汇金集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会第三十次会议于2025年8月7日召开，会议决定于2025年8月25日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年8月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日（星期一）召开2025年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025年8月25日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的

具体时间为2025年8月25日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

16、股权登记日：2025年8月20日（星期三）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东会股权登记日2025年8月20日（星期三）下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2

号楼3层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案，提案1、2为等额选举1.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事应选人数（5人）的议案》

1.01选举毛世权先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举焦贵廷先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.03选举肖鸿飞先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.04选举闫君霞女士为公司第六届董事会非独立董事√

1.05选举欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事√2.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的应选人数（3人）议案》

2.01选举王健康先生为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事√

2.03选举何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事√

22、上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月8日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十次会议决议公告》等相关公告。

3、议案1、议案2均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年8月21日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者

证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道209号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受

3电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司董

事会办公室

联系人：刘飞虎

联系电话：0311-66858368

联系传真：0311-66858108

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350368

2、投票简称：汇金投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）累积投票提案：填报投给某候选人票数。股东应当以其所拥有的每个

提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

54、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

河北汇金集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席于2025年8月25日召开的河北汇金集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

备注同意反对弃权提案编该列打勾提案名称码的栏目可以投票

累积投票提案，提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立应选人数

1.00选举票数董事的议案》（5人）

1.01选举毛世权先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举焦贵廷先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.03选举肖鸿飞先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.04选举闫君霞女士为公司第六届董事会非独立董事√

1.05选举欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董应选人数

2.00选举票数事的议案》（3人）

2.01选举王健康先生为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事√

2.03选举何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事√

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

7受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

8附件三

河北汇金集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东地址股东账户号码持股数量是否本人参会

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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