汇金股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2026-008

河北汇金集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于2026年4月23日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2026年4月13日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由毛世权先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》公司总经理焦贵廷先生对公司2025年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司2025年度在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》

1及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2025年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-169562373.10元，母公司实现净利润-240740589.66元，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-724067673.94元，母公司报表未分配利润-687271772.84元。

鉴于2025年度公司经营情况及2025年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过25000万元的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、供应链融资、应收账款保理、贸易融资、银行承

兑汇票、置换其他机构贷款、债券融资等。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公

司及子公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司及子公司承担。授权期限：自

2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过8000万元，其中为北京中科拓达科技有限公司提供担保额度3000万元，为河北汇金机电有限公司提供担保额度3000万元，为江苏亚润智能科技有限公司提供担保额度1000万元，为河北汇金金融设备技术服务有限公司提供担保额度1000万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司2025年年度

3股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开之日止。担保额度可在上述子公

司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，不能从资产负债率70%以下的担保对象处获得担保额度。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保、借款及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》

因业务发展资金需求，公司拟向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司申请借款、担保及公司提供反担保总额度不超过3.80亿元人民币，在总额度下，借款额度、担保额度及公司向其提供反担保额度可调节分配，额度有效期为自公司

2025年年度股东会审议通过至下一次年度股东会召开之日止。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员

会第一次会议、第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保、借款及公司向其提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票关联董事闫君霞女士回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据公司2025年度实际经营成果和财务状况，公司拟计提2025年度各项信用及资产减值准备共计10949.53万元。本次计提信用及资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

4本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年修订）。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，根据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，拟定公司独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前），与上一年相比保持一致。公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决。

表决结果：同意0票，回避9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度

5高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司薪酬管理制度等相关规定，核算确认了高级管理人员2025年薪酬。

根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定，结合公司总体经营目标、高级管理人员具体职务及考核指标等综合因素，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事焦贵廷先生、肖鸿飞先生、欧智华先生回避表决。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-724067673.94元，实收股本为528943475元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，上述事项需提交公司股东会。