证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2026-007

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通

知于2026年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2026年4月21日9:30在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事

9人（其中叶晓虎因出差书面委托车海辚代为出席），熊程程、刘辉、李春红、沈

朝晖以视频会议方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年度总裁工作报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）2025年度董事会工作报告经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

董事会工作报告具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事刘辉先生、李春红女士、沈朝晖先生、李华女士（已离任）分

别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。独立董事将在

1公司2025年度股东会上进行述职。

（三）2025年年度报告及其摘要本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）2025年度利润分配预案根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）关于2025年度计提减值准备的议案本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

（六）2025年度内部控制自我评价报告本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

2（七）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（八）2026年度董事薪酬方案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

（九）2026年度高级管理人员薪酬方案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事车海辚回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡忠华、叶晓虎、车海辚回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

（十）关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为董事和高级管理人员购买责任险的公告》。

（十一）关于使用自有资金进行现金管理的议案本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案中担保事项尚需股东

3会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。

（十三）关于召开2025年度股东会的议案

公司董事会定于2026年5月18日14:00召开2025年度股东会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

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