证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2025-034

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议

通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年11月10日

11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事熊程程、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。

公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》

以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，公司总股本增加11313360股，由799308527股增加至810621887股；公司拟向登记机关申请注册资本变更，由799308527元增加至810621887元。

此外，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。

同时，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事会中

1设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。相关条款最终以

市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

2具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（六）关于修订及制定部分公司治理制度的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会修订及制定了部分治理制度。逐项审议通过以下议案：

1.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4.关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7.关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

8.关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

9.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

10.关于修订《财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

3表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议

案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

13.关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

14.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

15.关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

16.关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

17.关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

18.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

19.关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（七）关于补选独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

4（八）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。本议案尚需股东会审议通过。

（九）关于召开2025年第一次临时股东会的议案公司董事会定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025

年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第五次临时会议决议

第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2025年11月10日

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