证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2026-024

绿盟科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）召开时间：2026年7月31日

（二）召开地点：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园主楼一层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长胡忠华先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东101人，代表股份250489014股，占公司有表决权股份总数的30.9008%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份104627720股，占公司有表决权股份总数的12.9071%。通过网络投票的股东89人，代表股份145861294股，占公司有表决权股份总数的17.9938%。

中小股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份47717203股，占公司有表

决权股份总数的5.8865%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份23534576股，占公司有表决权股份总数的2.9033%。通过网络投票的中小股东84人，代表股份24182627股，占公司有表决权股份总数的2.9832%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取差额选举、累积投票方式表决，应选非独立董事5人，候选人数

6人，具体表决情况及结果如下：

1.01非独立董事候选人胡忠华

总表决结果：同意股份数219368468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5761%。

中小股东表决结果：同意股份数78833229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的165.2092%。

1.02非独立董事候选人叶晓虎

总表决结果：同意股份数208552434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.2581%。

中小股东表决结果：同意股份数73177195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的153.3560%。

21.03非独立董事候选人车海辚

总表决结果：同意股份数208354517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1791%。

中小股东表决结果：同意股份数72979278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的152.9412%。

1.04非独立董事候选人刘晨光

总表决结果：同意股份数329985047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的131.7363%。

中小股东表决结果：同意股份数2899452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0763%。

1.05非独立董事候选人邓伟华

总表决结果：同意股份数2898749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1572%。

中小股东表决结果：同意股份数2897749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0728%。

1.06非独立董事候选人房海强

总表决结果：同意股份数275507874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的109.9880%。

中小股东表决结果：同意股份数21134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0443%。

根据表决结果，胡忠华先生、叶晓虎先生、车海辚女士、刘晨光先生、房海强先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。

（二）关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

本议案采取差额选举和累积投票方式表决，应选独立董事3人，候选人数4人，具体表决情况及结果如下：

32.01独立董事候选人刘辉

总表决结果：同意股份数193712810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3339%。

中小股东表决结果：同意股份数46038547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4821%。

2.02独立董事候选人李春红

总表决结果：同意股份数193940953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4249%。

中小股东表决结果：同意股份数46266690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9602%。

2.03独立董事候选人沈朝晖

总表决结果：同意股份数193719673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3366%。

中小股东表决结果：同意股份数46045410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4965%。

2.04独立董事候选人耿芳

总表决结果：同意股份数165306480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的65.9935%。

中小股东表决结果：同意股份数13836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0290%。

根据表决结果，刘辉先生、李春红女士、沈朝晖先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派刘璐、张宇韬律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

4股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）绿盟科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

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